Anti-corruption and anti-money laundering: criminal networks and prevention models compared

Marco  Naddeo

doi:10.55312/op.v13i2.376

Autorët

Marco Naddeo Universiteti i Salernos

DOI:

https://doi.org/10.55312/op.v13i2.376

Abstrakti

Ky punim ka për qëllim të shqyrtojë fenomenin e korrupsionit dhe pastrimit të parave, duke përshkruar marrëdhënien “e vazhdimësisë” mes tyre. Analiza e paraqitur këtu fokusohet në evoluimin e rrjeteve moderne kriminale dhe metodat e tyre në vitet e fundit. Rezultatet nxjerrin në pah pikat e konvergjencës midis modeleve të parandalimit të krahasuara këtu (anti-korrupsioni dhe anti-riciklimi) dhe rëndësinë e korrigjimit të mosbalancës së informacionit që qëndron në themel të asimetrisë midis shtetit dhe krimit të organizuar. Nga ky këndvështrim, mbështetja gjyqësore dhe sistemet e kontrollit të brendshëm janë mjete të domosdoshme në luftën kundër krimit transnacional.

Fjalët kyçe:

anti-korrupsioni, lufta kundër pastrimit të parave, rrjetet kriminale, modele parandalimi.

Shkarkimet

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